متن رأی دادگاه
پیام: صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند. مستندات: رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان سازمان *نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص اقای ع. ب. فرزند ص. م. از جهت اتهام پولشویی برائت صادر گردیده ، به شرح خلاصه جریان پرونده ؛ با توجه به دفاعیات موثر و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ این دادگاه که اظهار داشته: بنده به هیچ وجه پولشویی نکرده ام شغلم خرید و فروش اتومبیل می باشد. و هم تحقیقات محلی در این خصوص شده و هم قولنامه های خرید و فروش خودرو ضمیمه پرونده شده است.و سه میلیارد تومان مگر چقدر می شود. یک یا دو اتومبیل می شود. سه میلیارد و یا بیشتر. س: حرف دیگری دارید؟ ج: گزارش اولیه مربوط به برادرم ا. ب. می باشد. که در مورد وی و سایر اعضای خانواده ام قرار منع تعقیب صادر شده است.و نمی دانم چرا اسم من را قید کرده اند و از طرفی اصلا سه میلیارد تومان هم نمی شود. و این ها امده اند ورودی و خروجی حساب را با هم جمع کرده اند و گفته اند گردش حساب سه میلیارد تومان می شود. در صورتی که چنین چیزی نبوده است. و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد به این دادگاه ارائه و عنوان نگردیده و رای صادره نیز طبق ادله موجود و منعکس در پرونده و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته ، بنابراین با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل امده ، دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است. قضات شعبه * مستشار دادگاه ( غ. ن. ) مستشار دادگاه ( ح. ر. ق. )